Operaciones blanqueo de capital. Denuncia

Detall del servei / producte:

LA LLEI DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS assenyala que les empreses que comerciïn professionalment amb béns, estaran obligats voluntàriament a presentar una declaració respecte de les transaccions en què els cobraments o pagaments s'efectuen amb els mitjans de pagament (xec bancari o diners al portador) i per import superior a 15.000 euros, ja es realitzin en una o diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació.

Proveïdor de servei / producte: Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales

Direcció postal: Alcalá 48, 28014, Madrid

Contacte comercial: Dpt. Assessoria i Comptabilitat

Accés al servei: sepblac.es/es/sujetos-obligados/preguntas-frecuentes/?lang=es

Informació adicional: sepblac.es/es/normativa/?lang=es

Informació corporativa: sepblac.es/es/